ENG/ESP Scam alert: Supermoon1 case//Alerta de estafa: caso Supermoon1

We are off to a bad start this 2022. I recently inaugurated a section in my blog called Scam Alert where I review the most recent scams to alert in time the vast majority of possible users.

A new scam is here and it seems more and more difficult to detect them. Today we will be reviewing supermoon1.A supposed company that offers trading services with unrealistic returns. On the website they mention that they have a team of traders that use your money to open profitable trades.

On the page they offer 6 types of investment where the lowest one gives you a return of 8 daily for 30 days and an initial investment of $20 to $300 usd and the highest one offers 140% return after 3 days with a minimum investment of $200 to $10000 usd. Insane.

If you have been trading for a while you should know that there are days where you can have up to 100% or more profitability. But this does not mean that all your trades are going to be that profitable and that you will never have significant losses.

And this is where the scam begins. When a supposed company promises you that kind of returns, run away immediately and don't make any deposits. They may give you your money back at first but if you keep depositing at some point they will stop paying you and run away with everything.

This is where I did a bit of research as the site mentions having your tax residence in the UK. For this I used Endole, a kind of directory of companies registered in the UK.

As we can see on Endole we can see that supermoon LTD is registered in the same place where it is mentioned in the website. However that website is not registered nor is the phone number provided by the fraudulent site.

If we also check how long the domain has been registered on this website, we can see that it is about 16 days old. This contrasts with the fact that Endole shows that the company has been registered since 2003. It is illogical that such an old company has registered a domain only 14 days ago.

And finally we have that the twist with which it is seen in Endole is very different from what is shown on the fraudulent site. The original company has nothing to do with trading despite being a technology company.

So much for my research friends, I hope no one shits on these scams and that we are more careful when investing our money.

Iniciamos mal este 2022. Hace poco inaugure una sección en mi blog llamada Alerta de estafa donde reviso las estafas mas recientes para alertar a tiempo a la gran mayoría de usuarios posibles.

Una nueva estafa esta aquí y cada vez parece mas difícil detectarlas. Hoy estaremos revisando supermoon1.Una supuesta empresa que ofrece servicios de trading con unos retornos irreales. En la pagina mencionan que ellos tienen a un equipo de traders que usan tu dinero para abrir operaciones rentables.

En la pagina ofrecen 6 tipos de inversión donde la mas baja te regresan un 8 diario durante 30 días y una inversión inicial es de $20 a $300 usd y la mas alta que ofrecen un 140% de retorno después de 3 días con una inversión mínima de $200 a $10000 usd. Una locura.

Si llevas un rato en el mundo del trading debes saber que hay dias donde puedes tener hasta un 100% o mas de rentabilidad. Pero esto no significa que todas tus operaciones van a ser asi de rentables y que nunca tendrás perdidas importantes.

Y es aquí donde empieza la estafa. Cuando una supuesta empresa te promete esa clase de retornos huye de manera inmediata y no hagas ningún deposito. Puede que al principio te devuelvan el dinero pero si vas depositando en algún momento dejaran de pagarte y huirán con todo.

Es aquí donde hice un poco de investigación pues en la pagina mencionan tener su residencia fiscal en el reino unido. Para ello utilice Endole https://suite.endole.co.uk/insight/company/04915154-supermoon-limited, una especie de directorio de empresas registradas en el reino unido.

Como podemos apreciar en Endole se puede ver que supermoon LTD esta registrada en el mismo sitio donde se menciona en la pagina web. Sin embargo esa pagina web no esta registrada ni tampoco el número telefónico que proporciona el sitio fraudulento.

Si además checamos hace cuanto que esta registrado el dominio podemos apreciar que tiene al rededor de 16 dias. Esto contrasta con que en Endole se muestra que la empresa esta registrada desde el 2003. Es ilógico que una empresa tan antigua haya registrado un dominio hace solo 14 días.

Y por ultimo tenemos que e giro con el que se ve en Endole es muy distinto a lo que se muestra en el sitio fraudulento. La empresa original no tiene nada que ver con el trading pese a ser una empresa tecnológica.

Hasta aquí mi investigación amigos, espero que nadie caga en estas estafas y que seamos mas cuidadosos a la hora de invertir nuestro dinero.

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